Nous réalisons des contrôles afin de garantir à vos participants que les fonds de votre cagnotte sont bien utilisés conformément à l’objectif de la collecte et qu’ils sont versés à la bonne personne. Dans le cadre de ces vérifications, nous pouvons demander des documents supplémentaires.
🤔 Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
🪪 Pour que les participations finissent toujours entre de bonnes mains, nous devons vérifier l'identité de l'organisateur de la cagnotte. C'est pourquoi nous vous demandons d'ajouter votre pièce d'identité, pour dépenser votre cagnotte (plus d'informations ici).
📄 En parallèle, en fonction du projet, nous pouvons être amenés à également vérifier l'identité du bénéficiaire final et vous demander des documents justificatifs supplémentaires (ex : devis, factures) pour assurer que l’argent collecté soit utilisé en accord avec le but annoncé aux participants.
Que se passe-t-il si vous ne transmettez pas les documents ?
Dans le cas où l'organisateur de la cagnotte ne voudrait ou ne pourrait pas fournir de justificatifs après demande de nos services, la dépense ne pouvant être effectuée, Leetchi devra annuler la cagnotte. Les participants sont alors tous remboursés du montant de leurs participations, sans frais et conformément à l'Article 7.3 de nos CGU.
| 📍 Leetchi agit en tant qu’intermédiaire en financement participatif, et conformément à l’article L. 561-5 du Code monétaire et financier, nous avons pour obligation d’identifier nos clients |
🚀 Pour aller plus loin
- Joindre les justificatifs pour débloquer un virement : Ajouter les documents pour valider mon virement
- Liste des documents d'identité : Les documents d'identité acceptés